АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2016 г. по делу в„– А53-4027/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 3 февраля 2016 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 4 февраля 2016 г.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Денека И.М., судей Андреевой Е.В. и Гиданкиной А.В., при участии в судебном заседании от Тадевосяна Сандро Сейрановича - Кононова А.С. (доверенность от 17.09.2015), от публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Блашко Е.И. (доверенность от 01.10.2015), в отсутствие общества с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (ИНН 1066155003628, ОГРН 6155041716), иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу публичного акционерного общества "Сбербанк России" на определение Арбитражного суда Ростовской области от 30.09.2015 (судья Хворых Л.В.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2015 (судьи Герасименко А.Н., Шимбарева Н.В., Сулименко О.А.) по делу в„– А53-4027/2015, установил следующее.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Стройиндустрия" (далее - должник) в Арбитражный суд Ростовской области обратился Тадевосян С.С. (далее - заявитель, кредитор) с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 7 451 284 рублей 90 копеек.
Определением суда от 30.09.2015 требования Тадевосяна С.С. включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника.
Постановлением апелляционной инстанции от 17.11.2015 определение суда от 30.09.2015 оставлено без изменения. Произведена процессуальная замена подателя апелляционной жалобы индивидуального предпринимателя Герасименко Евгении Сергеевны на ООО "Желдорснаб". Принят отказ ООО "Желдорснаб" от апелляционной жалобы на определение от 30.09.2015. Прекращено производство по апелляционной жалобе ООО "Желдорснаб". Судебные акты мотивированы доказанностью суммы задолженности, факта реальной передачи должнику денежных средств и расходованием их обществом.
В кассационной жалобе ПАО "Сбербанк России" (далее - банк) просит определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленного требования.
Податель жалобы указывает, что заявитель не представил доказательства наличие у него денежных средств в размере, достаточном для передачи их должнику, а также оприходование заемных денежных средств в бухгалтерском учете должника и их дальнейшее использование в предпринимательской деятельности последнего. Тадевосян С.С. на момент заключения договор займа являлся заинтересованным лицом по отношению к должнику. Действия заявителя свидетельствуют о его недобросовестности и создании искусственной задолженности.
В отзыве на кассационную жалобу Тадевосян С.С. просит определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
В судебном заседании представитель банка поддержал доводы жалобы, просил суд кассационной инстанции отменить оспариваемые акты и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.
Представитель Тадевосяна С.С. возражал против удовлетворения жалобы, ссылаясь на соответствие сделанных судами выводов закону и имеющимся в деле доказательствам.
Изучив материалы дела и доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав участвующих в деле лиц, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, определением суда от 04.06.2015 в отношении ООО "Стройиндустрия" введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим утвержден Квиникадзе Сергей Джемалович.
Сведения о введении процедуры наблюдения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 04.07.2015 в„– 117.
Суды установили, что ООО "Стройиндустрия" (заемщик) и Тадевосян С.С. (заимодавец) заключили договор займа от 29.04.2014 в„– 20, согласно которому займодавец передает в собственность заемщику процентный заем в размере 100 тыс. рублей.
Во исполнение указанного договора заемщик передал заимодавцу денежные средства в размере 100 тыс. рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 29.08.2014 в„– 231. Заемные денежные средства внесены заемщиком на свой расчетный счет в„– 40702810852060143760 в Октябрьском ОСБ в„– 5410 Юго-Западного банка Российской Федерации, что подтверждается расходным кассовым ордером от 29.08.2014 в„– 781 и банковским ордером от 29.08.2014 в„– 3287845.
В соответствии с пунктом 1.1. договора проценты по договору займа начисляются из расчета 1% годовых и подлежат уплате в день возврата займа. По состоянию на 24.06.2015 (дата введения наблюдения) начислены проценты за пользование займом в размере 819 рублей 17 копеек.
Заемные денежные средства, а также проценты по договору займа должник не возвратил. Таким образом, задолженность должника перед кредитором по договору займа от 29.04.2014 в„– 20 составила 100 819 рублей 17 копеек.
ООО "Стройиндустрия" (заемщик) и Тадевосян С.С. (заимодавец) заключили договор займа от 02.09.2014 в„– 21, согласно которому кредитор передает в собственность должнику процентный заем в размере 2 млн рублей.
Во исполнение указанного договора заимодавец передал заемщику денежные средства в размере 2 млн рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 03.09.2014 в„– 238. Заемные денежные средства внесены заемщиком на свой расчетный счет в„– 40702810852060143760 в Октябрьском ОСБ в„– 5410 Юго-Западного банка Российской Федерации, что подтверждается расходным кассовым ордером от 03.09.2014 в„– 803 и банковским ордером от 03.09.2014 в„– 3295219.
В соответствии с пунктом 1.1. договора проценты по договору займа начисляются из расчета 1% годовых и подлежат уплате в день возврата займа. По состоянию на 24.06.2015 (дата введения наблюдения) начислены проценты за пользование займом в размере 16 109 рублей 58 копеек.
Заемные денежные средства, а также проценты по договору займа должник не возвратил. Задолженность должника перед кредитором по договору займа от 02.09.2014 в„– 21 составила 2 016 109 рублей 58 копеек.
ООО "Стройиндустрия" (заемщик) и Тадевосян С.С. (заимодавец) заключили договор денежного займа от 03.09.2014 в„– 22, согласно которому заимодавец передает в собственность заемщику заем в размере 1 млн рублей.
Во исполнение указанного договора заимодавец передал заемщику денежные средства в размере 1 млн рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 03.09.2014 в„– 237. Заемные денежные средства внесены заемщиком на свой расчетный счет в„– 40702810852060143760 в Октябрьском ОСБ в„– 5410 Юго-Западного банка Российской Федерации, что подтверждается расходным кассовым ордером от 03.09.2014 в„– 800 и банковским ордером от 03.09.2014 в„– 3294034.
В соответствии с пунктом 1.1. договора проценты по договору займа начисляются из расчета 1% годовых и подлежат уплате в день возврата займа. По состоянию на 24.06.2015 (дата введения наблюдения) начислены проценты за пользование займом в размере 8 054 рублей 79 копеек.
Заемные денежные средства, а также проценты по договору займа должник не возвратил. Задолженность должника перед кредитором по договору займа от 03.09.2014 в„– 22 составила 1 008 054 рублей 79 копеек.
ООО "Стройиндустрия" (заемщик) и Тадевосян С.С. (заимодавец) заключили договор займа от 27.10.2014 в„– 24, согласно которому заимодавец передает в собственность заемщику процентный заем в размере 4 млн рублей.
Во исполнение указанного договора заимодавец передал заемщику денежные средства в размере 4 млн рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 27.10.2014 в„– 333. Заемные денежные средства внесены должником на свой расчетный счет в„– 40702810852060143760 в Октябрьском ОСБ в„– 5410 Юго-Западного банка Российской Федерации, что подтверждается расходным кассовым ордером от 27.10.2014 в„– 1127 и банковским ордером от 27.10.2014 в„– 3391776.
В соответствии с п. 1.1 договора проценты по договору займа начисляются из расчета 1% годовых и подлежат уплате в день возврата займа. По состоянию на 24.06.2015 (дата введения наблюдения) начислены проценты за пользование займом 26 301 рубля 36 копеек. Заемные денежные средства, а также проценты по договору займа должник не возвратил. Задолженность должника перед кредитором договору займа от 27.10.2014 в„– 24 составила 4 026 301 рубль 36 копеек.
ООО "Стройиндустрия" (заемщик) и Тадевосян С.С. (заимодавец) заключили договор денежного займа от 13.03.2015 в„– 29, согласно которому заимодавец передает в собственность заемщику беспроцентный заем в размере 300 тыс. рублей.
Во исполнение указанного договора заимодавец передал заемщику денежные средства в размере 300 тыс. рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 13.03.2015 в„– 10. Заемные денежные средства внесены должником на свой расчетный счет в„– 40702810852060143760 в Октябрьском ОСБ в„– 5410 Юго-Западного банка Российской Федерации, что подтверждается расходным кассовым ордером от 13.03.2015 в„– 26 и банковским ордером от 13.03.2015 в„– 3613524.
Задолженность должника перед кредитором по договору займа от 13.03.2015 в„– 29 составила 300 тыс. рублей.
Таким образом, в период с 29.04.2014 по 13.03.2015 Тадевосян С.С. предоставил ООО "Стройиндустрия" 7 400 тыс. рублей, что подтверждается, в том числе, актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.03.2015. За пользование займом начислены проценты на общую сумму 51 284 рубля 90 копеек.
В арбитражный суд обратился Тадевосян С.С. с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 7 451 284 рублей 90 копеек.
На основании статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в соответствии с порядком, определенным статьями 71 и 100 Федерального закона от 26.10.2002 в„– 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника. На основании пункта 1 статьи 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Эти требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении их в реестр требований кредиторов.
В силу пункта 1 статьи 40 Закона о банкротстве к заявлению кредитора прилагаются документы, подтверждающие обязательства должника перед кредитором, а также наличие и размер задолженности по указанным обязательствам, доказательства оснований возникновения задолженности, позволяющие установить документальную обоснованность этих требований.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В силу статьи 68 Кодекса обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
В порядке статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 Кодекса).
Оценив представленные в дело доказательства, суды установили следующее. Факт получения заемных денежных средств должником от Тадевосяна С.С. подтверждается представленными в материалы дела договорами займов, квитанциями к приходным кассовым ордерам, расходными кассовыми ордерами, банковскими ордерами, актом сверки (т. 1, л.д. 20-36, 76-164). Должник представил в материалы дела доказательства расходования денежных средств, полученных по договорам займа. Заемные средства израсходованы на погашение задолженности должника, а также на ведение его хозяйственной деятельности.
Судебные инстанции исследовали доводы о заинтересованности сторон сделок и обоснованно отклонили их по следующим основаниям. Заявитель на момент заключения сделок являлся заинтересованным лицом по отношению к ООО "Стройиндустрия", поскольку приходился сыном Тадевосяна С.С. - учредителя должника, обладающего 100% доли уставного капитала должника (пункт 3 статьи 19 Закона о банкротстве).
Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В случае несоблюдения данного требования суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункты 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Однако податель жалобы не доказал наличие злоупотребления гражданскими правами. Сам по себе факт родства между сторонами сделки не может являться основанием для отказа в удовлетворении заявленных требованиях.
Договоры займа не оспорены и не признаны недействительными в установленном законом порядке, о фальсификации доказательств (договоров займа и иных доказательств) в рамках рассмотрения данного требования не заявлялось. Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.
Суды установили, что выдача заемных денежных средств должнику подтверждена материалами дела, а обязательство по их возврату должник не исполнил. О наличии заемных обязательств свидетельствуют не только договоры займа и квитанции к приходным кассовым ордерам, но и документы бухгалтерского учета и отчетности должника, подтверждающие факт оприходования, зачисления на расчетный счет должника и расходования обществом денежных средств. Судебные инстанции обоснованно включили требование Тадевосяна С.С. в реестр. Размер требования подтвержден надлежащими документами, представленными в дело и оцененными судами. Суды проверили правильность расчета включенной в реестр суммы займа и пеней с учетом буквального толкования условий договоров займа (статья 431 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Подлежат отклонению доводы банка о квалификации действий должника и кредитора как попытки безосновательного создания искусственной задолженности, поскольку носят предположительных характер.
Доводы кассационной жалобы были предметом рассмотрения судов и получили соответствующую правовую оценку. Переоценка доказательств в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в круг полномочий суда кассационной инстанции. Нормы права при рассмотрении дела применены правильно, нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебных актов (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены. При таких обстоятельствах основания для удовлетворения кассационной жалобы отсутствуют.
Руководствуясь статьями 274, 286 - 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

определение Арбитражного суда Ростовской области от 30.09.2015 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2015 по делу в„– А53-4027/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
И.М.ДЕНЕКА

Судьи
Е.В.АНДРЕЕВА
А.В.ГИДАНКИНА


------------------------------------------------------------------